REVIDATA GmbH: Audicon Information Suite (A.I.S.)

Compliance Mission Statement

Das Ziel von REVIDATA und Lehner Dänekamp & Mayer ist es, in der Zusammenarbeit mit dem Management, der Revision, internen Juristen, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Wirtschaftsmathematikern und Analysten eine auch Datenschutz konforme real-time Lösung zu bieten.

Hierbei bezweckt REVIDATA in Kooperation mit Lehner Dänekamp & Mayer, strategische, organisatorische, datensicherheitstechnische und rechtliche Grundlagen unter besonderer Berücksichtigung des jeweils gültigen Bundesdatenschutzgesetztes zu schaffen.

Die eingerichtete Organisation mit ihren Kontrollen, der Dokumentation der Ergebnisse und deren Nachvollziehbarkeit soll zur Sicherung der Vermögenswerte des Mandanten und zum Nachweis der Ordnungsmäßigkeit und damit zur Enthaftung des Managements und der Mitarbeiter führen.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir einen Beratungsansatz gewählt, der eine softwaregestützte Auffälligkeitsanalyse mit einem Compliance-Audit verknüpft. Unser Beratungsansatz ist hierbei ausgerichtet auf die Identifikation der risikorelevanten Geschäftsfelder im Unternehmen zur Früherkennung unternehmensinterner Risiken und der Implementierung eines Frühwarn- und Risikomanagementsystems.

Der Vorteil der Verknüpfung der Auffälligkeitsanalyse mit einem Compliance-Audit besteht darin, dass jeder Verstoß gegen unternehmensrelevante Rechtsvorschriften bzw. Geschäftsvorfälle, jede kriminelle Transaktion bzw. jede dolose Buchung erkennbare Spuren im Datenbestand hinterlässt und somit von unserem eingesetzten Analysetool erkannt werden kann.

Wegen der Menge der heutzutage gespeicherten Geschäftsvorfälle ist es, schon alleine aus zeitlichen und personellen Gründen, sehr schwer, solche Spuren alleine durch Sichten der Aktenlage zu erkennen.

Wir wollen es dem Mandanten ermöglichen, effizient und zukunftsorientiert Spuren, d. h. Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten, in Betrachtung des gesamten Datenbestandes und der Aktenlage zu erkennen, zu verdeutlichen und zu bekämpfen.

Teilweise sagt eine Auffälligkeit alleine noch nichts aus. Deshalb analysieren wir alle erkannten Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten in ihrem Zusammenwirken durch entsprechende Verknüpfungen und zusätzlich mit anerkannten, mathematischen und statistischen Verfahren.

Die Ergebnisse werden mit der notwendigen Dokumentation zeitnah an die entsprechenden Kontrollinstanzen geleitet.

Es sollen mit diesem Vorgehen nicht nur die Auffälligkeit und Unregelmäßigkeiten zeitnah und gezielt bearbeitet werden, sondern auch vorbeugende Maßnahmen eingeleitet werden können. Sie werden sofort präventiv wirksam und sollen dazu führen Vermögens- und Reputationsschäden zu verhindern.

Juristisches_datenschutzrechtliches_Gutachten_für_REVIDATA_CCS_Massendatenanalysen

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